Biro Investigasi Pusat (CBI) telah mendaftarkan kasus pidana terhadap Reliance Communications Ltd, mantan direkturnya Anil Ambani, dan beberapa orang lainnya setelah ada gugatan penipuan dari Bank Negara India (SBI).
Menurut pernyataan pada Sabtu, SBI, bank dengan aset terbesar di India, mengklaim
mengalami kerugian yang dimanipulasi sebesar 29,3 miliar rupee (atau sekira Rp5,45
triliun) setelah para terdakwa terlibat dalam konspirasi kriminal memalsukan dan
menyetujui fasilitas kredit demi keuntungan perusahaan.
Tuduhan tersebut juga
menunjukkan adanya penyalahgunaan dan pengalihan dana pinjaman.
Gugatan tersebut
berkaitan dengan masalah yang terjadi lebih dari 10 tahun lalu saat Ambani menjabat
sebagai direktur non-eksekutif “tanpa terlibat dalam manajemen sehari-hari,” kata juru
bicara pengusaha tersebut melalui pesan teks.
Juru bicara tersebut menambahkan bahwa Ambani dengan tegas membantah semua tuduhan dan
dakwaan, dan sedang menggugat klaim tersebut melalui jalur hukum yang relevan.
Juru
bicara Reliance Communications, SBI, dan CBI tidak dapat dihubungi untuk dimintai
komentar.
Badan investigasi tersebut mengatakan telah memperoleh surat perintah
penggeledahan pada 22 Agustus, yang mengizinkan inspeksi formal pada Sabtu di kantor
Reliance Communications dan kediaman Ambani, adik dari Mukesh Ambani, yang merupakan
orang terkaya di India.
“Penggeledahan masih berlangsung,” kata lembaga tersebut
dalam pernyataannya.
Nilai perusahaan-perusahaan yang dikendalikan Reliance Group milik Anil Ambani telah
menurun dalam beberapa tahun terakhir di tengah perjuangan panjang untuk melunasi
utang dan mengembangkan berbagai bisnis, bahkan beberapa di antaranya menghadapi
kebangkrutan.
Awal bulan ini, Reuters melaporkan bahwa regulator pasar India
menolak permohonan Ambani untuk menyelesaikan tuduhan terkait investasi di bank
pemberi pinjaman Yes Bank.
Bloomberg
